Somos expertos suizos en la ejecución de grandes ventas y compras de criptomonedas de forma fluida y eficiente, tanto para clientes particulares como corporativos, desde 2018.
Regulados en Suiza
Más de $1bn procesados
Ventas a 500 bancos en 70 países
Regulados en Suiza🔸Más de $1bn procesados🔸Ventas a 500 bancos en 70 países
Si los bancos y los profesionales del sector financiero nos recomiendan de forma unánime, es porque:
Somos un intermediario financiero suizo regulado que trabaja en el cumplimiento normativo de criptomonedas desde 2018. Sabemos exactamente qué quieren ver los bancos y sabemos cómo formular nuestra due diligence de manera que puedan entenderla y aceptarla fácilmente.
Somos un equipo nativo del mundo cripto y estamos acostumbrados a interpretar actividades on-chain complejas. Sabemos cómo analizarlas, examinarlas y traducirlas en un expediente de cumplimiento a prueba de todo, que respalde sus importantes operaciones cripto-fiat.
⚡️ Rápidos
Cuando a otros les puede llevar meses procesar grandes operaciones, nosotros completamos el trabajo en cuestión de días.
🤝 Serviciales
Nuestro equipo, cercano, atiende a nuestros clientes de forma rápida y receptiva, en seis idiomas.
💸 Competitivos
Nuestra comisión de servicio se sitúa en el extremo inferior del mercado, entre el 0,6% y el 0,9% según el volumen.
🔎 Transparentes
Solo cobramos una comisión única, todo incluido. Sin spread, sin costes ocultos, sin sorpresas.
Estamos conectados a numerosas fuentes de liquidez diferentes y podemos procesar cualquier volumen en las mejores condiciones posibles.
En particular, disponemos de cuentas directas con Tether, Circle y otros, y podemos emitir o canjear cualquier volumen de stablecoins directamente en origen.
Contamos con experiencia en la documentación de orígenes de fondos complejos para prácticamente cualquier tipo de actividad on-chain:
La privacidad es sagrada tanto en Suiza como en el mundo cripto, por ello tratamos la información de nuestros clientes con toda la diligencia y profesionalidad requeridas. Gestionamos el 100% de nuestro cumplimiento normativo y due diligence de forma interna, aplicamos medidas estrictas para proteger los datos que almacenamos y nunca compartimos su información con un socio sin su autorización expresa.
Al realizar la venta, podemos encargarnos de abrirle una nueva cuenta en uno de nuestros bancos privados suizos asociados, sin coste adicional y en menos de un mes.
Si necesita liquidez para un proyecto pero no desea vender sus criptoactivos, podemos ofrecerle préstamos lombardos garantizados al 100% por BTC o ETH, con tipos de interés reducidos.
Más informaciónEnvíenos un correo electrónico a [email protected] con unas palabras sobre sus necesidades, le responderemos lo antes posible.
Le facilitamos un enlace para completar su incorporación con nosotros, así como la verificación de identidad.
Identificamos qué documentos pueden presentarse para demostrar el origen de sus fondos y le ayudamos a recopilarlos.
Una vez completado el paso anterior, le facilitaremos las instrucciones para que nos envíe sus fondos para su conversión.
Un cliente se puso en contacto con nosotros para realizar la venta de un importe de 9 cifras procedente de recompensas de bug bounty obtenidas de proyectos cripto de primer nivel a través de una plataforma especializada, y expresó interés en abrir una nueva cuenta bancaria suiza para la operación.
Documentar este origen de fondos resultó bastante sencillo: recopilamos los registros de envío y validación de bug bounty emitidos por la plataforma y los pagadores de las recompensas, y realizamos verificaciones on-chain de las direcciones de wallet implicadas.
Estos elementos fueron suficientes para proceder con la venta y abrir una cuenta en un banco privado suizo asociado, con los fondos depositados exactamente un mes después del primer contacto.
Un cliente se puso en contacto con nosotros por recomendación de su banquero privado en Ginebra, solicitando asistencia para realizar la venta de fondos derivados de su participación en la creación y financiación de un proyecto de criptomonedas.
Recopilamos todos los documentos y contratos relacionados con la fundación del proyecto, así como los distintos acuerdos entre las partes implicadas.
Tras una exhaustiva revisión legal, la transacción fue aprobada y procedimos a realizar la venta de los fondos en una cuenta del banco privado que originalmente había recomendado nuestro servicio.
Un influencer conocido acudió a nosotros tras enfrentarse a largos retrasos al intentar realizar la venta de fondos procedentes de diversas inversiones seed realizadas años antes, tratando de transferirlos directamente desde un CEX a una cuenta bancaria existente. Como resultado, el cliente expresó interés en abrir una nueva cuenta bancaria en Suiza.
Documentamos el origen de los fondos a través de los acuerdos SAFT originales, rastreamos las distribuciones de tokens y los desbloqueos de vesting en varias fases, y reconstruimos las operaciones de swap y depósito on-chain realizadas posteriormente para generar rendimiento. Asimismo, realizamos una evaluación de riesgo de todas las direcciones de wallet implicadas.
Estos elementos nos permitieron abrir una nueva cuenta en un banco privado suizo asociado y realizar la venta de los fondos en varias etapas, conforme a los deseos del cliente.
Mt Pelerin Group SA es una empresa establecida en Suiza desde 2018, con oficinas en Neuchâtel y Ginebra, y es un intermediario financiero afiliado desde 2018 con un historial de primer nivel en el cumplimiento y la diligencia de grado institucional. Estamos afiliados a SO-FIT, una organización de autorregulación (SRO) oficialmente reconocida según la "Anti-Money Laundering Act" de la FINMA, la autoridad supervisora del mercado financiero suizo.
¿Tiene clientes o contactos de alto patrimonio que necesiten servicios OTC premium en criptomonedas? Póngase en contacto con nosotros para unirse a nuestro programa de comisiones.
Nuestro servicio de intermediación OTC está disponible para compras de fiat a cripto y ventas de cripto a fiat de CHF 100.000 o más (o su equivalente en otras divisas). No existe un límite máximo, ya que contamos con la liquidez necesaria para procesar transacciones de cualquier tamaño.
Cobramos una única comisión de servicio todo incluido, aplicada sobre el precio de mercado spot, sin spread ni costes ocultos: 0,9% de CHF 100.000 a CHF 999.999, 0,7% de CHF 1 millón a CHF 9,99 millones y 0,6% a partir de CHF 10 millones. Esta comisión ya incluye todo el trabajo de cumplimiento normativo y due diligence necesario para documentar la transacción, no se añade nada más posteriormente.
Sí. Estamos especializados en documentar el origen de fondos procedentes de todos los sectores cripto (minería, trading, DeFi farming, ventas de tokens, airdrops, programas de afiliados y bug bounties) y presentarlo de forma que el departamento de cumplimiento del banco receptor pueda aceptarlo sin señales de alerta ni retrasos.
Una vez completadas la documentación KYC y la del origen de los fondos, la transacción en sí suele completarse en cuestión de días, no en las semanas o meses que a menudo requieren las grandes transferencias de criptomonedas en otros lugares. Si también necesita una nueva cuenta en un banco privado suizo para recibir los fondos, esta suele abrirse en el plazo de un mes desde el primer contacto.
No es necesario vender si no lo desea. Si prefiere mantener su posición, podemos organizar préstamos Lombard garantizados al 100% por Bitcoin o ETH a través de nuestra red de bancos privados suizos, brindándole acceso a liquidez fiat mientras conserva su exposición al alza.
Sí, sin coste adicional. Preparamos su expediente de cumplimiento completo y lo presentamos al socio adecuado dentro de nuestra red de bancos privados suizos, en función del banco que mejor se ajuste a su perfil y necesidades. Esto suele llevar menos de un mes desde el primer contacto hasta el depósito, frente a los muchos meses que requieren otros canales.
Nuestro servicio OTC admite más de 30 criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, EURC y ZCHF, en 16 blockchains. En el lado fiat, podemos liquidar en 18 divisas, incluidas CHF, EUR, USD y GBP. Puede consultar la lista completa en nuestra página de divisas y criptomonedas admitidas.
No necesariamente, lo que necesitamos para documentar el origen de sus fondos es reunir elementos suficientes para corroborar su historia y hacerla plausible.
A muchos bancos no les gusta ver a sus clientes realizar la venta de grandes importes directamente desde plataformas de intercambio de criptomonedas, ya que no confían en la solidez de su due diligence y lo consideran una operación de alto riesgo. Hemos atendido a numerosos clientes que llegaron a nosotros desesperados tras quedar atrapados en interminables discusiones con el departamento de cumplimiento de su banco por intentar realizar la venta directamente desde un gran CEX, y hemos resuelto la situación rápidamente porque ofrecemos lo que los grandes CEX no ofrecen: un expediente de cumplimiento sólido que los bancos pueden leer y entender.
Como intermediario financiero suizo regulado, estamos sujetos al secreto empresarial suizo. Procesamos toda su información de forma interna y la almacenamos con estándares de seguridad elevados. Nunca la compartimos con terceros, salvo que usted lo solicite (por ejemplo, para abrir una cuenta en un banco privado).
Los únicos usuarios que Mt Pelerin no puede aceptar son los ciudadanos estadounidenses y los residentes de los siguientes países: Afganistán, Angola, Bangladesh, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Cuba, República Democrática del Congo, Guinea, Guinea-Bisáu, Haití, Indonesia, Iran, Irak, Líbano, Libia, China continental (Hong Kong y Taiwán aceptados), Mali, Myanmar, Nicaragua, Niger, Corea del Norte, Rusia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Trinidad y Tobago, los Estados Unidos, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.
