Siamo esperti svizzeri nell'esecuzione di grandi vendite e acquisti di criptovalute in modo fluido ed efficiente, sia per clienti privati che aziendali, dal 2018.
Regolamentati in Svizzera
Oltre 1 miliardo di dollari elaborati
Vendite verso 500 banche in 70 paesi
Regolamentati in Svizzera🔸Oltre 1 miliardo di dollari elaborati🔸Vendite verso 500 banche in 70 paesi
Se siamo raccomandati da banche e professionisti della finanza a tutto tondo, è perché:
Siamo un intermediario finanziario svizzero regolamentato, attivo nella compliance crypto dal 2018. Sappiamo esattamente cosa vogliono vedere le banche e sappiamo come strutturare la nostra due diligence in un modo che possano comprendere e accettare facilmente.
Siamo un team nativo del mondo crypto e siamo abituati a leggere attività on-chain complesse. Sappiamo come analizzarle, interpretarle e tradurle in un fascicolo di compliance a prova di controllo, a supporto delle Sue importanti operazioni crypto-fiat.
⚡️ Rapidi
Quando altri possono impiegare mesi per elaborare grandi operazioni, noi portiamo a termine il lavoro in pochi giorni.
🤝 Disponibili
Il nostro team, cordiale, si prende cura dei clienti in modo rapido e reattivo, in sei lingue.
💸 Competitivi
La nostra commissione di servizio si colloca nella fascia bassa del mercato, tra lo 0,6% e lo 0,9% in base al volume.
🔎 Trasparenti
Applichiamo un'unica commissione, tutto incluso. Nessuno spread, nessun costo nascosto, nessuna sorpresa.
Siamo connessi a numerose fonti di liquidità diverse e possiamo elaborare qualsiasi volume alle migliori condizioni possibili.
In particolare disponiamo di conti diretti con Tether, Circle e altri, e possiamo emettere o riscattare qualsiasi volume di stablecoin direttamente alla fonte.
Abbiamo esperienza nella documentazione di origini dei fondi complesse per praticamente qualsiasi tipo di attività on-chain:
La privacy è sacra sia in Svizzera che nel mondo crypto: per questo trattiamo le informazioni dei nostri clienti con tutta la diligenza e la professionalità richieste. Gestiamo il 100% della nostra compliance e due diligence internamente, adottiamo misure rigorose per proteggere i dati che conserviamo e non condividiamo mai le Sue informazioni con un partner senza la Sua espressa autorizzazione.
Al momento della vendita, possiamo occuparci dell'apertura di un nuovo conto presso uno dei nostri partner bancari privati svizzeri, senza costi aggiuntivi e in meno di un mese.
Se ha bisogno di liquidità per un progetto ma non desidera vendere i Suoi crypto-asset, possiamo offrire prestiti lombard garantiti al 100% da BTC o ETH, a tassi di interesse contenuti.
Maggiori informazioniCi invii un'email a [email protected] con qualche informazione sulle Sue esigenze: risponderemo il prima possibile.
Le forniamo un link per completare l'onboarding con noi e la verifica d'identità.
Individuiamo quali documenti possono essere prodotti per dimostrare l'origine dei Suoi fondi e L'aiutiamo a raccoglierli.
Una volta completata la fase precedente, Le forniremo le istruzioni per inviarci i Suoi fondi per la conversione.
Un cliente ci ha contattato per effettuare la vendita di un importo a 9 cifre derivante da ricompense per bug bounty ottenute da progetti crypto di primo livello tramite una piattaforma specializzata, esprimendo interesse per l'apertura di un nuovo conto bancario svizzero per l'operazione.
Documentare questa origine dei fondi è stato relativamente semplice: abbiamo raccolto i registri di invio e convalida dei bug bounty rilasciati dalla piattaforma e dagli enti eroganti le ricompense, ed effettuato verifiche on-chain sugli indirizzi dei wallet coinvolti.
Questi elementi sono stati sufficienti per procedere con la vendita e aprire un conto presso una banca privata svizzera partner, con i fondi depositati esattamente un mese dopo il primo contatto.
Un cliente ci ha contattato su raccomandazione del proprio private banker a Ginevra, richiedendo assistenza per la vendita di fondi derivanti dalla propria partecipazione alla creazione e al finanziamento di un progetto di criptovalute.
Abbiamo raccolto tutti i documenti e i contratti relativi alla fondazione del progetto, nonché i vari accordi tra le parti coinvolte.
Dopo un'approfondita revisione legale, la transazione è stata approvata e abbiamo proceduto alla vendita dei fondi su un conto presso la banca privata che aveva inizialmente raccomandato il nostro servizio.
Un noto influencer si è rivolto a noi dopo aver riscontrato lunghi ritardi nel tentativo di effettuare la vendita di fondi provenienti da vari investimenti seed effettuati anni prima, cercando di trasferirli direttamente da un CEX a un conto bancario esistente. Di conseguenza, il cliente ha espresso interesse per l'apertura di un nuovo conto bancario in Svizzera.
Abbiamo documentato l'origine dei fondi attraverso gli accordi SAFT originali, ricostruito le distribuzioni di token e gli sblocchi di vesting multi-fase, e ripercorso le operazioni di swap e deposito on-chain effettuate successivamente per generare rendimento. Abbiamo inoltre effettuato una valutazione del rischio su tutti gli indirizzi dei wallet coinvolti.
Questi elementi ci hanno permesso di aprire un nuovo conto presso una banca privata svizzera partner e di effettuare la vendita dei fondi in più fasi, secondo le indicazioni del cliente.
Mt Pelerin Group SA è una società con sede in Svizzera dal 2018, con uffici a Neuchâtel e Ginevra. Siamo un intermediario finanziario affiliato con un track record di prim'ordine nella conformità e diligenza di livello istituzionale. Siamo affiliati all'OAD SO-FIT, un'organizzazione di autoregolamentazione (OAD) ufficialmente riconosciuta dalla FINMA, l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari, ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro.
Ha clienti o contatti facoltosi che necessitano di servizi OTC premium in criptovalute? Ci contatti per aderire al nostro programma di commissioni.
Il nostro servizio di intermediazione OTC è disponibile per acquisti fiat a crypto e vendite crypto a fiat pari o superiori a CHF 100.000 (o equivalente in altre valute). Non esiste un limite massimo, poiché disponiamo della liquidità necessaria per elaborare transazioni di qualsiasi entità.
Applichiamo un'unica commissione di servizio tutto incluso, calcolata sul prezzo di mercato spot, senza spread né costi nascosti: 0,9% da CHF 100.000 a CHF 999.999, 0,7% da CHF 1 milione a CHF 9,99 milioni e 0,6% da CHF 10 milioni in su. Questa commissione include già l'intero lavoro di compliance e due diligence necessario per documentare la transazione: non viene aggiunto nient'altro in seguito.
Sì. Siamo specializzati nella documentazione dell'origine dei fondi provenienti da tutti i settori crypto (mining, trading, DeFi farming, token sale, airdrop, programmi di affiliazione e bug bounty) e la strutturiamo in modo che il dipartimento di compliance della banca ricevente possa accettarla senza segnalazioni o ritardi.
Una volta completate la documentazione KYC e sull'origine dei fondi, la transazione vera e propria viene generalmente completata nel giro di pochi giorni, non nelle settimane o nei mesi spesso richiesti altrove per i grandi trasferimenti di criptovalute. Se è necessario anche un nuovo conto presso una banca privata svizzera per ricevere i fondi, questo viene solitamente aperto entro un mese dal primo contatto.
Non è necessario vendere se non lo si desidera. Se si preferisce mantenere la propria posizione, possiamo organizzare prestiti Lombard garantiti al 100% da Bitcoin o ETH tramite la nostra rete di banche private svizzere, offrendo accesso a liquidità fiat mantenendo l'esposizione al potenziale rialzo.
Sì, senza costi aggiuntivi. Prepariamo l'intero fascicolo di compliance e lo presentiamo al partner più adatto all'interno della nostra rete di banche private svizzere, in base alla banca più adeguata al profilo e alle esigenze del cliente. Questo richiede generalmente meno di un mese dal primo contatto al deposito, contro i molti mesi richiesti tramite altri canali.
Il nostro servizio OTC supporta oltre 30 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, EURC e ZCHF, su 16 blockchain. Sul fronte fiat, possiamo regolare le operazioni in 18 valute, tra cui CHF, EUR, USD e GBP. L'elenco completo è disponibile nella nostra pagina dedicata alle valute fiat e crypto supportate.
Non necessariamente: ciò che serve per documentare l'origine dei fondi è raccogliere elementi sufficienti a corroborare la propria storia e renderla plausibile.
Molte banche non gradiscono che i propri clienti effettuino la vendita di importi elevati direttamente da piattaforme di scambio di criptovalute, poiché non si fidano della solidità della loro due diligence e le considerano operazioni ad alto rischio. Abbiamo assistito molti clienti giunti da noi disperati dopo essere rimasti bloccati in discussioni infinite con il dipartimento di compliance della propria banca, a causa di tentativi di vendite diretti da un grande CEX, e abbiamo sbloccato rapidamente la situazione perché produciamo ciò che i grandi CEX non offrono: un fascicolo di compliance solido, che le banche possono leggere e comprendere.
In quanto intermediario finanziario svizzero regolamentato, siamo soggetti al segreto professionale svizzero. Trattiamo tutte le informazioni internamente e le conserviamo secondo standard di sicurezza elevati. Non le condividiamo mai con terze parti, a meno che non ce lo richieda espressamente (ad esempio per aprire un conto presso una banca privata).
Gli unici utenti che Mt Pelerin non può accettare sono i cittadini statunitensi e i residenti dei seguenti paesi: Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bielorussia, Burkina Faso, Burundi, Repubblica Centrafricana, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Indonesia, Iran, Iraq, Libano, Libia, Cina continentale (Hong Kong e Taiwan accettati), Mali, Myanmar, Nicaragua, Niger, Corea del Nord, Russia, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Siria, Trinidad e Tobago, gli Stati Uniti, Venezuela, Yemen, Zimbabwe.
