Somos especialistas suíços na execução de grandes vendas e compras de criptomoedas de forma fluida e eficiente, tanto para clientes particulares como empresariais, desde 2018.
Regulados na Suíça
Mais de $1 bi processados
Vendas para 500 bancos em 70 países
Regulados na Suíça🔸Mais de $1 bi processados🔸Vendas para 500 bancos em 70 países
Se somos recomendados por bancos e profissionais financeiros de forma tão alargada, é porque:
Somos um intermediário financeiro suíço regulado, a trabalhar em compliance de criptomoedas desde 2018. Sabemos exatamente o que os bancos querem ver e sabemos como formatar a nossa due diligence de uma forma que estes possam compreender e aceitar facilmente.
Somos uma equipa nativa do universo cripto e estamos habituados a interpretar atividades on-chain complexas. Sabemos como analisá-las, examiná-las e traduzi-las num processo de compliance à prova de falhas, que apoie as suas importantes operações cripto-fiat.
⚡️ Rápidos
Quando outros podem demorar meses a processar grandes operações, nós concluímos o trabalho em dias.
🤝 Prestáveis
A nossa equipa, simpática, trata dos nossos clientes de forma rápida e reativa, em seis idiomas.
💸 Competitivos
A nossa comissão de serviço situa-se na faixa mais baixa do setor, entre 0,6% e 0,9%, consoante o volume.
🔎 Transparentes
Cobramos apenas uma comissão única, tudo incluído. Sem spread, sem custos ocultos, sem surpresas.
Estamos ligados a diversas fontes de liquidez diferentes e podemos processar qualquer volume nas melhores condições possíveis.
Nomeadamente, dispomos de contas diretas junto da Tether, da Circle e de outras, e podemos emitir ou resgatar qualquer volume de stablecoins diretamente na origem.
Temos experiência na documentação de origens de fundos complexas para praticamente qualquer tipo de atividade on-chain:
A privacidade é sagrada tanto na Suíça como no mundo cripto, por isso tratamos as informações dos nossos clientes com toda a diligência e profissionalismo exigidos. Gerimos 100% da nossa compliance e due diligence internamente, implementamos medidas rigorosas para proteger os dados que armazenamos e nunca partilhamos as suas informações com um parceiro sem a sua autorização expressa.
No momento da venda, podemos tratar da abertura de uma nova conta num dos nossos bancos privados suíços parceiros, sem custos adicionais e em menos de um mês.
Se necessitar de liquidez para um projeto mas não pretender vender os seus criptoativos, podemos disponibilizar empréstimos lombard garantidos a 100% por BTC ou ETH, com taxas de juro reduzidas.
Mais informaçõesEnvie-nos um email para [email protected] com algumas palavras sobre as suas necessidades, responderemos o mais rapidamente possível.
Fornecemos-lhe uma ligação para concluir o seu processo de onboarding connosco, bem como a verificação de identidade.
Identificamos que documentos podem ser produzidos para demonstrar a origem dos seus fundos e ajudamo-lo a reuni-los.
Uma vez concluída a etapa anterior, forneceremos as instruções para nos enviar os seus fundos para conversão.
Um cliente contactou-nos para realizar a venda de um montante de 9 dígitos proveniente de recompensas de bug bounty obtidas junto de projetos cripto de topo através de uma plataforma especializada, tendo manifestado interesse em abrir uma nova conta bancária suíça para a operação.
Documentar esta origem de fundos foi relativamente simples: reunimos os registos de submissão e validação de bug bounty emitidos pela plataforma e pelos pagadores das recompensas, e realizámos verificações on-chain aos endereços de wallet envolvidos.
Estes elementos foram suficientes para avançar com a venda e abrir uma conta num banco privado suíço parceiro, com os fundos depositados exatamente um mês após o primeiro contacto.
Um cliente contactou-nos por recomendação do seu private banker em Genebra, solicitando apoio para realizar a venda de fundos resultantes da sua participação na criação e financiamento de um projeto de criptomoedas.
Reunimos todos os documentos e contratos relativos à fundação do projeto, bem como os vários acordos entre as partes envolvidas.
Após uma revisão legal aprofundada, a transação foi aprovada e procedemos à venda dos fundos para uma conta no banco privado que originalmente tinha recomendado o nosso serviço.
Um influenciador conhecido contactou-nos após enfrentar longos atrasos ao tentar realizar a venda de fundos provenientes de vários investimentos seed feitos anos antes, tentando transferi-los diretamente de uma CEX para uma conta bancária existente. Como resultado, o cliente manifestou interesse em abrir uma nova conta bancária na Suíça.
Documentámos a origem dos fundos através dos acordos SAFT originais, rastreámos as distribuições de tokens e os desbloqueios de vesting em várias fases, e reconstituímos as operações de swap e depósito on-chain realizadas posteriormente para gerar rendimento. Realizámos também uma avaliação de risco a todos os endereços de wallet envolvidos.
Estes elementos permitiram-nos abrir uma nova conta num banco privado suíço parceiro e realizar a venda dos fundos em várias etapas, de acordo com os desejos do cliente.
A Mt Pelerin Group SA é uma empresa estabelecida na Suíça desde 2018, com escritórios em Neuchâtel e Genebra, e atua como intermediária financeira afiliada desde 2018, com um historial de excelência em conformidade e due diligence de nível institucional. Estamos afiliados à SO-FIT, uma organização de autorregulação (SRO) oficialmente reconhecida de acordo com a "Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais" da FINMA, a autoridade de supervisão do mercado financeiro suíço.
Tem clientes ou contactos com elevado património que necessitem de serviços OTC premium em criptomoedas? Contacte-nos para aderir ao nosso programa de comissões.
O nosso serviço de corretagem OTC está disponível para compras de fiat para cripto e vendas de cripto para fiat de CHF 100.000 ou mais (ou equivalente noutras moedas). Não existe limite máximo, uma vez que dispomos da liquidez necessária para processar transações de qualquer dimensão.
Cobramos uma única comissão de serviço tudo incluído, aplicada sobre o preço de mercado à vista, sem spread nem custos ocultos: 0,9% de CHF 100.000 a CHF 999.999, 0,7% de CHF 1 milhão a CHF 9,99 milhões, e 0,6% a partir de CHF 10 milhões. Esta comissão já inclui todo o trabalho de compliance e due diligence necessário para documentar a transação, nada mais é acrescentado posteriormente.
Sim. Somos especializados em documentar a origem de fundos provenientes de todos os setores cripto (mineração, trading, DeFi farming, vendas de tokens, airdrops, programas de afiliados e bug bounties) e apresentá-la de forma a que o departamento de compliance do banco recetor a possa aceitar sem sinalizações ou atrasos.
Uma vez concluída a documentação de KYC e de origem dos fundos, a transação em si é normalmente concluída em poucos dias, e não nas semanas ou meses frequentemente associados a grandes transferências de criptomoedas noutros locais. Se também necessitar de uma nova conta num banco privado suíço para receber os fundos, esta é normalmente aberta no prazo de um mês a contar do primeiro contacto.
Não é necessário vender se não o desejar. Se preferir manter a sua posição, podemos organizar empréstimos Lombard garantidos a 100% por Bitcoin ou ETH através da nossa rede de bancos privados suíços, dando-lhe acesso a liquidez fiduciária mantendo a sua exposição à valorização.
Sim, sem custos adicionais. Preparamos o seu processo de compliance completo e apresentamo-lo ao parceiro certo dentro da nossa rede de bancos privados suíços, com base no banco que melhor se adequa ao seu perfil e necessidades. Isto demora normalmente menos de um mês desde o primeiro contacto até ao depósito, em comparação com os muitos meses exigidos noutros canais.
O nosso serviço OTC suporta mais de 30 criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, EURC e ZCHF, em 16 blockchains. No lado fiduciário, podemos liquidar em 18 moedas, incluindo CHF, EUR, USD e GBP. A lista completa pode ser consultada na nossa página de moedas fiduciárias e criptomoedas suportadas.
Não necessariamente, o que precisamos para documentar a origem dos seus fundos é reunir elementos suficientes para corroborar a sua história e torná-la plausível.
Muitos bancos não gostam de ver os seus clientes a realizar a venda de montantes elevados diretamente a partir de plataformas de câmbio de criptomoedas, uma vez que não confiam na robustez da sua due diligence e consideram-no uma operação de alto risco. Já apoiámos muitos clientes que chegaram até nós em desespero, após ficarem presos em discussões intermináveis com o departamento de compliance do seu banco por tentarem realizar a venda diretamente a partir de uma grande CEX, e resolvemos rapidamente a situação porque produzimos aquilo que as grandes CEX não produzem: um processo de compliance robusto que os bancos conseguem ler e compreender.
Sendo um intermediário financeiro suíço regulado, estamos sujeitos ao sigilo comercial suíço. Processamos todas as suas informações internamente e armazenamo-las com padrões de segurança elevados. Nunca as partilhamos com terceiros, a menos que o solicite (por exemplo, para abrir uma conta num banco privado).
Os únicos utilizadores que a Mt Pelerin não pode aceitar são cidadãos americanos e residentes nos seguintes países: Afeganistão, Angola, Bangladesh, Bielorrússia, Burkina Faso, Burundi, República Centro-Africana, Cuba, República Democrática do Congo, Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Indonésia, Irão, Iraque, Líbano, Líbia, China Continental (Hong Kong e Taiwan aceites), Mali, Myanmar, Nicarágua, Níger, Coreia do Norte, Rússia, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Síria, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Iémen, Zimbabué.
